關(guān)于安徽安簧機(jī)械股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知

各位股東：

安徽安簧機(jī)械股份有限公司擬定于2023年7月23日上午9:30在安徽省安慶市宜秀區(qū)迎賓東路111號(hào)世紀(jì)緣國(guó)際酒店四樓世紀(jì)緣廳召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，請(qǐng)出席會(huì)議。

一、會(huì)議議題

1、《關(guān)于公司申請(qǐng)股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開(kāi)轉(zhuǎn)讓的議案》；

2、《關(guān)于公司股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌時(shí)轉(zhuǎn)讓方式的議案》；

3、《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理申請(qǐng)公司股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開(kāi)轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜的議案》；

4、《關(guān)于聘請(qǐng)公司申請(qǐng)股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開(kāi)轉(zhuǎn)讓的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的議案》；

5、《關(guān)于公司2021年度、2022年度以及2023年1-4月份關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允性及合法性的議案》；

6、《關(guān)于制定<安徽安簧機(jī)械股份有限公司章程（草案）>（掛牌后適用）的議案》；

7、《關(guān)于制定公司股票進(jìn)入全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌后適用系列制度的議案》；

8、《關(guān)于批準(zhǔn)<安慶汽車板簧集團(tuán)有限責(zé)任公司整體變更為股份有限公司追溯性評(píng)估資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告>的議案》；

9、《關(guān)于增加董事會(huì)向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資額度的議案》；

10、《關(guān)于公司部分股東持股數(shù)量存在零碎股的處理方式的議案》。

二、參會(huì)人員

1、出席人員：股東（或代表）、董事、監(jiān)事

2、列席人員：高級(jí)管理人員

3、附件一、授權(quán)委托書(shū)

聯(lián) 系人：陳毛權(quán) 董事會(huì)秘書(shū)

地址：安徽省安慶市開(kāi)發(fā)區(qū)安徽安簧機(jī)械股份有限公司

電話：13855600209

郵編：246003

2023年7月7日